Что входит в направление
Начинаем с полной проверки лицензии, документов, обязательств и кредиторов перед началом процедуры. Устанавливаем фактический статус компании, её филиалов и регистраций, проверяем акционеров и директоров, корпоративные решения, сотрудников, визы, договоры, счета, активы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Сверяем бухгалтерию, налоги, банковские операции, аренду, таможенные и отраслевые разрешения. Выявляем незакрытые отчёты, штрафы, требования кредиторов, споры, залоги, гарантии и операции со связанными сторонами. Проблемы выводим на поверхность до того, как они остановят ликвидацию на финальном этапе.
По результатам определяем правильный маршрут: упрощённое исключение из реестра, добровольная ликвидация платёжеспособной компании, реструктуризация или банкротство. Фиксируем объём, последовательность, ответственных и документы. Собственник сразу видит реальное состояние компании и получает управляемый план закрытия.
Определяем применимый маршрут с учётом юрисдикции и состояния компании. Правила Mainland, каждой Free Zone, Offshore-регистратора, DIFC и ADGM отличаются, поэтому мы не переносим одну стандартную схему на все структуры. Проверяем юридическую форму, реестр, лицензию, деятельность и специальные разрешения.
Строим процедуру под требования конкретного органа: корпоративное решение, назначение ликвидатора, уведомление кредиторов, публикации, отчётность, clearances, аннулирование лицензии и исключение из реестра. Для группы компаний отдельно определяем порядок закрытия филиалов, дочерних обществ и связанных регистраций.
Ведём согласованный маршрут напрямую с регистрационным и лицензирующим органом, без посредников. Контролируем подачи, запросы, платежи и подтверждения по каждому этапу. Компания закрывается не формально, а в той последовательности, которая действительно прекращает её действующие регистрации и обязательства.
Готовим последовательность действий и необходимый корпоративный комплект. Оформляем решения участников или акционеров о прекращении деятельности, способе ликвидации и назначении аудитора, acceptance letter, доверенности, заявления, уведомления и документы для нотариального или регистрационного оформления.
Собираем единый liquidation file: учредительные документы, реестр владельцев, лицензии, договоры, сведения об активах и обязательствах, бухгалтерские данные, требования кредиторов, кадровые документы и подтверждения расчётов. Каждая цифра и каждое корпоративное решение должны совпадать с фактической финансовой позицией компании.
Устанавливаем календарь, зависимости и ответственных. Разделяем действия, которые можно вести параллельно, и этапы, которые нельзя начинать до получения предыдущего подтверждения. Документы, подписи, публикации и сроки находятся под единым контролем до выдачи итогового документа о закрытии.
Подключаем утверждённого аудитора там, где этого требует конкретная процедура. Передаём ему согласованный комплект документов, ставим задачи по инвентаризации активов и обязательств, итоговым счетам, расчётам с кредиторами и подготовке ликвидационного или аудиторского отчёта.
Координируем участников и согласованные процедуры закрытия. Сводим в один процесс аудитора, корпоративный реестр, лицензирующий орган, налоговую функцию, банк и другие компетентные органы. Запросы не расходятся по разным консультантам, а закрываются через единый список вопросов и доказательств.
Проверяем финальный отчёт до подачи: активы, долги, выплаты, остатки, закрытые договоры и распределение средств должны подтверждаться первичными документами. Напрямую сопровождаем согласования и исправления, без посредников, пока необходимый отчёт и подтверждения не приняты соответствующим органом.
Сопровождаем применимые административные действия при ликвидации. Закрываем или передаём лицензии, разрешения и регистрационные файлы, отменяем рабочие и резидентские визы, labour и immigration records, establishment card, аренду, коммунальные, телекоммуникационные и иные связанные договоры.
Отдельно контролируем расчёты с сотрудниками, прекращение трудовых отношений, выплаты, возврат корпоративного имущества и кадровые подтверждения. Закрываем таможенные, муниципальные, отраслевые и иные регистрации, если они использовались компанией. Банковские счета выводим из процесса только после завершения необходимых платежей и получения документов.
Формируем реестр clearances и отслеживаем каждый статус до закрытия. Все действия выполняются в правильном порядке, чтобы преждевременная отмена визы, счёта или доступа к системе не заблокировала оставшиеся подачи. На выходе не остаётся открытых административных файлов, о которых собственник узнает после ликвидации.
До подачи на deregistration сверяем Corporate Tax и VAT, налоговые периоды, декларации, обязательства, переплаты, штрафы и запросы FTA. Готовим финансовые данные до даты прекращения деятельности и проверяем, что основание и дата снятия с учёта согласованы с корпоративными и лицензионными документами.
Подаём заявления через применимый официальный канал, напрямую и без посредников. Закрываем финальные декларации и платежи, формируем подтверждающий пакет и отрабатываем дополнительные запросы. Deregistration ведётся как часть общего плана, а не как отдельное действие после фактического закрытия компании.
Получаем доступные для конкретной процедуры документы, подтверждающие завершение согласованных действий: налоговые сертификаты о снятии с учёта, отмену лицензии, dissolution, strike-off или deregistration. Передаём собственнику итоговый архив с решениями, отчётами, clearances и подтверждениями, которые сохраняют доказательство корректного закрытия компании.
Если компания не может исполнять обязательства, сначала фиксируем факты, а не маскируем проблему обычной ликвидацией. Собираем финансовую позицию, кредиторов, обеспеченные и необеспеченные долги, активы, гарантии, судебные дела, исполнительные меры, связанные стороны и операции, которые могут быть оспорены.
Определяем применимый антикризисный маршрут: переговоры с кредиторами, preventive settlement, финансовая реструктуризация либо процедура банкротства и ликвидации. Отдельно проверяем режим Mainland и обычных Free Zones, а также самостоятельные правила DIFC или ADGM. Руководство получает стратегию действий, а не общие предупреждения.
Формируем судебный и финансовый пакет, координируем экспертов, управляющих, кредиторов и ответственных лиц компании. Контролируем доказательства, требования кредиторов, план расчётов или реструктуризации и обязательные решения органов управления. Процесс ведётся как единый кризисный проект с понятными полномочиями, сроками и защищённой документальной позицией.
Соберём решение из нескольких направлений и выстроим единый порядок работы.
Описать задачу ↗